A tájékoztatás szerint a nagykereskedő főként külföldről importált zöldség- és gyümölcsszállítmányok értékesítésével foglakozik.

A NAV közölte: a gazdasági társaság nevében havonta többször érkezett bejelentés az elektronikus közútiáruforgalom-ellenőrző rendszerbe (ekáer) több százmillió forint összértékben, azonban a gazdálkodó az áfa bevallásában sem értékesítési adatokat, sem közösségen belüli beszerzéseket nem tüntetett fel.

A vizsgálat kiderítette, hogy a társaság egy olyan számlázási láncolat tagja, amelyet az uniós beszerzés és belföldi forgalomba hozatalban keletkező áfafizetési-kötelezettség tudatos és szervezett elkerülésére hoztak létre.