Januártól nem utalhatnak a cégek, ha nem nyilatkoztak

Tényleges tulajdonosi nyilatkozat nélkül 2015-től nem indíthatnak banki műveleteket a vállalatok, így bért sem utalhatnak - hívja fel a figyelmet közös közleményben az MNB, az NGM és a bankszövetség.
Napi.hu, 2014. november 12. szerda, 10:21

Jogszabályi előírás alapján év végéig nyilatkozniuk kell tényleges tulajdonosukról számlavezető bankjuknál azon cégeknek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, amelyek ezt nem tették meg, vagy korábban azt jelezték: saját nevükben járnak el. A tényleges tulajdonos(ok) megjelölésének hiányában bankjuknál januártól nem kezdeményezhetnek tranzakciókat. A kötelezettség a lakossági ügyfelekre nem vonatkozik, amennyiben korábban személyes azonosításukra sor került, és számlavezetőjüknél a törvényben előírt adataik és tényleges tulajdonosi nyilatkozataik megfelelően rendelkezésre állnak - írta közös közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Bankszövetség.

A pénzmosás elleni törvény 2013. július 1-jei módosítása nyomán a jogi személyiséggel rendelkező hazai vállalkozások és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, valamint az egyéb jogi személyek (például alapítványok, egyesületek) képviselőjének idén december 31-ig írásban nyilatkozni kell számlavezető hitelintézetüknél tényleges tulajdonosukról, amennyiben ezt korábban nem, vagy nem a jogszabálynak megfelelő tartalommal tették meg. Ha nincs olyan természetes személy, aki az adott szervezet tényleges tulajdonosa volna, akkor a vezető tisztségviselők adatait kell rögzíteni. Ennek megfelelően azoknak a vállalkozásoknak is új nyilatkozatot kell tenni, amelyek korábban tett nyilatkozatuk szerint saját nevükben járnak el.

A hitelintézetek adatai szerint számos - becslések szerint az érintett ügyfélkör egyharmadára rúgó - olyan vállalkozás és egyéb szervezet van, amely nem tett még a módosított törvényi előírásoknak megfelelő tényleges tulajdonosi nyilatkozatot. Ennek hiányában azonban a jövő évtől a hitelintézetek nem tudják az általuk kezdeményezett ügyleti megbízásokat teljesíteni, például az érintett vállalkozások nem tudnak majd bért utalni - hívjál fel a figyelmet a közleményben.

A tulajdonosi nyilatkozat több hitelintézetnél elektronikusan is kitölthető, ha a kitöltő egyértelműen azonosítható (például internetbanki felületen kialakított formanyomtatvány esetében) és a személyes ügyfél-átvilágítása korábban már megtörtént. A tényleges tulajdonos fogalmáról a pénzmosás elleni jogszabály (a 2007. évi CXXXVI törvény 3. § r) pontja) ad részletes tájékoztatást, a hitelintézetek erre vonatkozó tájékoztatói pedig honlapjaikon és fiókhálózataikban érhetők el.

HOZZÁSZÓLÁSOK
 

megilaci, 2014.11.12 13:33

Most nem valami pénz "mosoda" miatt háborognak az Amerikaiak? Lehet hogy ott nem kellett kitölteni űrlapokat.
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

traktoros, 2014.11.12 13:21

Ja és már eddig is nyilatkozni kellett még a magán embernek is, ha más nevében utalt. A bankomnál külön rublika van az internetes utalás esetén erre. ha én utalom az asszony gázszámláját,akkor beírom a nevét, nehogy én legyek a pénzmosó.Röhej.
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

traktoros, 2014.11.12 13:17

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

unortodox, 2014.11.12 12:04

@RealMan: .ha a Fényességes Nyugat másképpen állt volna 1990-ben hozzánk ,és nem egy lerabolható-kifosztható piacnak néztek volna bennünket,akkor most mások lennének hatalmon -mások irányítanák a folyamatokat ,mert a nép is sokkal jobban élne ...,de nem így döntött ...
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

RealMan, 2014.11.12 11:55

Nézzétek vissza a magyar történelmet - a mai napig. És meglátjátok benne a jövőt.
1-2 millió magyar marad szétszóródva a nagyvilágban. Ne legyen igazam!

Persze van kreol, sárga, barna, zöld. oláh vagy éppen ferdeszemű, vigyorgó "magyar" is, de az már inkább ázsiai, afrikai, bantu, ózdi vagy éppen miskolci származású.

Orbánra szavaztatok, szophatjátok a pöcsét.
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html