pénzmosás

01.
24.
17:59
Ismerkedjen meg a digitális euróval!

Ismerkedjen meg a digitális euróval!

Az Európai Központi Bank már jó előre igyekszik oszlatni az aggályokat: a digitális euró szabadon felhasználható lesz, nem lesz a kereskedelmi bankok versenytársa, és a felhasználás nyomon követésére is igyekeznek megoldást találni.

Szerző(k): Hegedűs Szabolcs
01.
02.
19:36
Katar-gate: „Senki nem marad büntetlenül”

Katar-gate: „Senki nem marad büntetlenül”

Az Európai Parlament elnöke kezdeményezte két európai parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztését, ezzel is eleget téve az esetleges korrupciót vizsgáló belga hatóságok kérésének. Az eset összefügg a december elején kirobbant, Katar-gate-ként elhíresült korrupciós botránnyal. Ha még ebben a hónapban valamennyi EP-képviselő áldását adja, a belga hatóságok vádat emelhetnek a szocialista képviselők ellen.

Szerző(k): Hegedűs Szabolcs
12.
15.
17:20
Roberta Metsola gyökeres reformokat ígért a korrupció felszámolásához

Roberta Metsola gyökeres reformokat ígért a korrupció felszámolásához

Az Európai Parlament elnöke brüsszeli sajtótájékoztatót azzal kezdte, hogy a múlt hétvégén kirobbant botrány kárt okozott az EU-nak, a demokráciának és "mindannak, amit képviselünk". Metsola szerint most megkezdődik a munka az elkövetett hibák helyrehozatalára.

Szerző(k): Horváth Tibor
12.
05.
12:33
Csaknem 2500 pénzszállító került rendőrkézre egy pénzmosás elleni világméretű akcióban

Csaknem 2500 pénzszállító került rendőrkézre egy pénzmosás elleni világméretű akcióban

Huszonöt ország bűnüldöző szervei három hónapig tartó akciójuk során 2469 pénzszállítót és beszervezőiket vették őrizetbe, 17,5 millió euró tisztára mosását akadályozva meg ezáltal – derült ki az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete (Europol) hétfőn közzétett jelentésében.

Szerző(k): Gáll Anna
12.
03.
15:58
Újabb orosz üzletember akadt fenn a rostán

Újabb orosz üzletember akadt fenn a rostán

Vagyonos orosz üzletembert vettek őrizetbe Londonban pénzmosás és csalás gyanújával. A brit Országos Bűnüldözési Ügynökség (National Crime Agency, NCA) szombati bejelentése szerint az 58 éves férfit csütörtökön vették őrizetbe több millió fontot érő londoni otthonában az NCA nemrégiben létrehozott "kleptokrácia-ügyosztályának" nyomozói.

Szerző(k): Napi.hu
11.
22.
08:00
Pénzmosási kockázatok az ingatlanszektorban

Pénzmosási kockázatok az ingatlanszektorban

A Pénzügyi Akciócsoport (FATF) legújabb ajánlása az ingatlanszektorban fellelhető pénzmosási kockázatokról és azok kezeléséről értekezik. A magyar jogi környezetben az ingatlanügylettel foglalkozó szereplőkre ugyanazok a pénzmosás megelőzési törvényi elvárások vonatkoznak, mint a pénzügyi szolgáltatókra, de az írásban szereplő kockázatalapú megközelítések és gyakorlati példák szektorspecifikusak, így a szektor számára hasznosak lehetnek a pénzmosás megelőzési törekvések megerősítésében.

Szerző(k): Napi.hu
11.
11.
13:40
Meloniék már ki is húztak egy Draghi-intézkedést

Meloniék már ki is húztak egy Draghi-intézkedést

Jövőre már 5000 euró lesz Olaszországban az új készpénzfizetési plafon az eddigi 2000 euró helyett, erről határozott a frissen beiktatott kormány. Sokan attól tartanak, ez az árnyékgazdaság megerősödéséhez vezethet majd.

Szerző(k): Csernik-Varga Adrienn
11.
09.
13:55
Pénzmosásgyanús ügyletek voltak a Takarékbanknál

Pénzmosásgyanús ügyletek voltak a Takarékbanknál

Az MNB összesen több mint 42 millió forint bírságot szabott ki a Takarékbankra a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank több pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, illetve több esetben nem tett ismételt bejelentést sem az illetékes hatóságnak, továbbá nem megfelelően működtette szűrőrendszerét.

Szerző(k): Herman Bernadett
11.
03.
11:18
Ezek a bankok nem szűrték ki rendesen a bűnözőket az ügyfeleik közül

Ezek a bankok nem szűrték ki rendesen a bűnözőket az ügyfeleik közül

Az MNB bő 75 millió forint felügyeleti bírságot rótt ki három bankra és egy banki fióktelepre a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok kezelését áttekintő témavizsgálata nyomán. A vizsgált piaci szereplők többsége az ügyfél-átvilágítás, a gyanús esetek bejelentése, a belső ellenőrzési és információs rendszer szűrési gyakorlata, a belső eljárásrend szabályszerűsége, a kötelező szűrési feltételek alkalmazása, illetve a tényleges tulajdonosok azonosítása kapcsán vétett hibákat.

Szerző(k): Herman Bernadett
10.
18.
17:12
Megszállták a hatóságok a Deutsche Bank székházát

Megszállták a hatóságok a Deutsche Bank székházát

Német ügyészek házkutatást tartottak a Deutsche Bank székházában a „cum-ex” néven ismert, több milliárd eurós adócsalással kapcsolatos folyamatban lévő nyomozással összefüggésben - közölte a Deutsche Bank kedden. Az ügyben korábban még Olaf Scholz kancellárt is meghallgatták már.

Szerző(k): Szabó Dániel