Az Európai Parlament elnöke kezdeményezte két európai parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztését, ezzel is eleget téve az esetleges korrupciót vizsgáló belga hatóságok kérésének. Az eset összefügg a december elején kirobbant, Katar-gate-ként elhíresült korrupciós botránnyal. Ha még ebben a hónapban valamennyi EP-képviselő áldását adja, a belga hatóságok vádat emelhetnek a szocialista képviselők ellen.
Szerző(k): Hegedűs SzabolcsAz Európai Parlament elnöke brüsszeli sajtótájékoztatót azzal kezdte, hogy a múlt hétvégén kirobbant botrány kárt okozott az EU-nak, a demokráciának és "mindannak, amit képviselünk". Metsola szerint most megkezdődik a munka az elkövetett hibák helyrehozatalára.
Szerző(k): Horváth TiborHuszonöt ország bűnüldöző szervei három hónapig tartó akciójuk során 2469 pénzszállítót és beszervezőiket vették őrizetbe, 17,5 millió euró tisztára mosását akadályozva meg ezáltal – derült ki az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete (Europol) hétfőn közzétett jelentésében.
Szerző(k): Gáll AnnaVagyonos orosz üzletembert vettek őrizetbe Londonban pénzmosás és csalás gyanújával. A brit Országos Bűnüldözési Ügynökség (National Crime Agency, NCA) szombati bejelentése szerint az 58 éves férfit csütörtökön vették őrizetbe több millió fontot érő londoni otthonában az NCA nemrégiben létrehozott "kleptokrácia-ügyosztályának" nyomozói.
Szerző(k): Napi.huA Pénzügyi Akciócsoport (FATF) legújabb ajánlása az ingatlanszektorban fellelhető pénzmosási kockázatokról és azok kezeléséről értekezik. A magyar jogi környezetben az ingatlanügylettel foglalkozó szereplőkre ugyanazok a pénzmosás megelőzési törvényi elvárások vonatkoznak, mint a pénzügyi szolgáltatókra, de az írásban szereplő kockázatalapú megközelítések és gyakorlati példák szektorspecifikusak, így a szektor számára hasznosak lehetnek a pénzmosás megelőzési törekvések megerősítésében.
Szerző(k): Napi.huJövőre már 5000 euró lesz Olaszországban az új készpénzfizetési plafon az eddigi 2000 euró helyett, erről határozott a frissen beiktatott kormány. Sokan attól tartanak, ez az árnyékgazdaság megerősödéséhez vezethet majd.
Szerző(k): Csernik-Varga AdriennAz MNB összesen több mint 42 millió forint bírságot szabott ki a Takarékbankra a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank több pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, illetve több esetben nem tett ismételt bejelentést sem az illetékes hatóságnak, továbbá nem megfelelően működtette szűrőrendszerét.
Szerző(k): Herman BernadettAz MNB bő 75 millió forint felügyeleti bírságot rótt ki három bankra és egy banki fióktelepre a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok kezelését áttekintő témavizsgálata nyomán. A vizsgált piaci szereplők többsége az ügyfél-átvilágítás, a gyanús esetek bejelentése, a belső ellenőrzési és információs rendszer szűrési gyakorlata, a belső eljárásrend szabályszerűsége, a kötelező szűrési feltételek alkalmazása, illetve a tényleges tulajdonosok azonosítása kapcsán vétett hibákat.
Szerző(k): Herman BernadettNémet ügyészek házkutatást tartottak a Deutsche Bank székházában a „cum-ex” néven ismert, több milliárd eurós adócsalással kapcsolatos folyamatban lévő nyomozással összefüggésben - közölte a Deutsche Bank kedden. Az ügyben korábban még Olaf Scholz kancellárt is meghallgatták már.
Szerző(k): Szabó Dániel
Csatlakozás
Keresés
Konferenciák
Rezsikalkulátor
Buksza blog
Videó
