pénzmosás

03.
01.
21:14
Lekapcsolták a „bűnözők Amazonját”, százezreknél kopogtathat a rendőrség

Lekapcsolták a „bűnözők Amazonját”, százezreknél kopogtathat a rendőrség

Bezárták a német Crimemarket illegális digitális piacteret egy nemzetközi akció keretében. A piactérnek mintegy 181 ezer felhasználója volt.

Szerző(k): Zádori Bence
03.
01.
10:20
Vigyázat: ezzel a pofátlan módszerrel nyúlhatják le az összes pénzünket a csalók

Vigyázat: ezzel a pofátlan módszerrel nyúlhatják le az összes pénzünket a csalók

Csaknem 30 millió forintot lopott el egy zalai férfitől egy bűnbanda, amelynek tagjai másokat is milliókkal károsítottak meg.

Szerző(k): Vermes Ádám
02.
20.
20:10
Ötvenmilliárd dollár a tét: elutasították Oroszország fellebbezését

Ötvenmilliárd dollár a tét: elutasították Oroszország fellebbezését

A Jukosz csődbe ment olajvállalat ügyében döntött az amszterdami törvényszék.

Szerző(k): Gulyas Ábel
02.
19.
17:55
Két bankra is lecsaptak Matolcsyék

Két bankra is lecsaptak Matolcsyék

Bírságot szabott ki az Erste Bankra és az MBH Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozási kockázatok azonosítása, kezelése és megfelelő eljárásokkal, kontrollokkal való csökkentése terén feltárt hiányosságok miatt az MNB. A CIB Bank azonban mindenben megfelelt.

Szerző(k): Economx
02.
12.
12:42
34 bűnöző kerülhet hűvösre egy 3,2 milliárd forintos pénzmosási ügyben

34 bűnöző kerülhet hűvösre egy 3,2 milliárd forintos pénzmosási ügyben

Az elkövetők a cselekményükkel több mint 3 milliárd 240 millió forint tisztára mosásához nyújtottak segítséget. 34 vádlottal szemben végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását kérte az ügyészség.

Szerző(k): Horváth Tibor
02.
06.
13:57
Eva Kailinak kétszer is meg kell gondolnia, kivel vált szót a Katargate-ről

Eva Kailinak kétszer is meg kell gondolnia, kivel vált szót a Katargate-ről

Az Európai Parlamentet súlyosan érintő korrupciós botrány egyik fő gyanúsítottjának jogi képviselője szerint a szociáldemokrata görög politikus börtönbe kerülhet, ha továbbra is beszél az ügyről a médiának.

Szerző(k): Horváth Tibor
11.
29.
11:09
46 milliárdot mosott tisztára egy kolumbiai drogmaffia Magyarországon

46 milliárdot mosott tisztára egy kolumbiai drogmaffia Magyarországon

Az európai kokaineladásból befolyt pénzeket nálunk gyűjtötték össze, és mosták tisztára. Az ügynek 19 magyar érintettje van.

Szerző(k): Economx
11.
22.
10:11
A Binance megállapodott az amerikai szabályozó hatóságokkal

A Binance megállapodott az amerikai szabályozó hatóságokkal

A cég alapítója, Changpeng Zhao lemondott, helyét Richard Teng, a Binance korábbi globális regionális piacokért felelős vezetője veszi át a vezérigazgatói poszton.

Szerző(k): Horváth Tibor
11.
21.
21:45
Vége a dalnak, bűnösnek vallotta magát és lemond a kriptotőzsde-vezér

Vége a dalnak, bűnösnek vallotta magát és lemond a kriptotőzsde-vezér

Changpeng Zhao amellett, hogy távozik az általa létrehozott cég vezérigazgatói posztjáról, 50 millió dolláros pénzbírságot is fizet. Elismerte a pénzmosási szabályok megsértését is.

Szerző(k): Hegedűs Szabolcs
11.
19.
21:28
Valóra válhat a tíz másodperces utalás az unión belül

Valóra válhat a tíz másodperces utalás az unión belül

Jogi megállapodás vethet véget a határokon átnyúló pénzátutalással kapcsolatos hosszas várakozásnak. A napokig tartó késések helyett hamarosan másodperceken belül érkezhetnek a pénzek a bankszámlákra az euórpai országok között.

Szerző(k): Economx

Hazai zöldségek a PENNY polcain (x)

Március 16-tól négy termékkategóriában kizárólag friss hazai alapanyagok töltik meg a PENNY polcait.