pénzügyi_felügyelet

02.
15.
11:59
MNB: megtévesztő a hír az olajkutam.com oldalon a jegybank piacfelügyeleti vizsgálatáról

MNB: megtévesztő a hír az olajkutam.com oldalon a jegybank piacfelügyeleti vizsgálatáról

A jegybank azt ajánlja, hogy a befektetési döntés előtt mindig érdemes áttekinteni az MNB honlapján elérhető legális piaci szereplők lajstromát, illetve a befektetői figyelmeztetések listáját is.

Szerző(k): Horváth Tibor
01.
27.
06:15
Európa nem enged a pénzügyi felügyeletek függetlenségéből

Európa nem enged a pénzügyi felügyeletek függetlenségéből

A pénzügyi felügyeleti hatóságok függetlenségének fontosságát jelzi, hogy a három európai felügyeleti hatóság (ESA), azaz az Európai Bankhatóság (EBA), az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) és az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) közösen kidolgozott kritériumokat adott ki a téma kapcsán. Ennek alapját egy, az uniós hatóságok működésére vonatkozó rendeletek felülvizsgálata során számukra meghatározott új feladat adta. Az iránymutatásként szolgáló kritériumok célja, hogy a tagállami felügyeleti hatóságok ezeket függetlenségük erősítésének eszközeként használhassák, az uniós hatóságok pedig a későbbiekben ezek alapján értékelhessék az előbbiek függetlenségét.

Szerző(k): Economx
01.
16.
18:05
Az adat a jövő erőforrása – de hogyan használhatjuk jól?

Az adat a jövő erőforrása – de hogyan használhatjuk jól?

Az nyeri meg a jövőt, aki a digitalizáció teremtette legújabb erőforrást, az adatot a legjobban képes felhasználni. Vajon vállalatként milyen alapvető kérdéseket kell feltennünk és milyen módszertant kell kialakítanunk a cég jövőbeni hatékony adatvezérelt működéséhez? Az MNB pénzügyi felügyelési területének adatmenedzselési példája kézzelfogható, gyakorlati eligazítást ad a döntésekhez.

Szerző(k): Economx
10.
17.
14:28
Lecsapott az MNB: problémák adódtak a kötelezővel és a befektetési életbiztosítással

Lecsapott az MNB: problémák adódtak a kötelezővel és a befektetési életbiztosítással

15 millió forintos felügyeleti bírságot szabtak ki az Union Biztosítóra, mivel egy vizsgálata megállapította: a társaság nem teljeskörűen teljesítette a korábbi vizsgálatában előírtakat.

Szerző(k): Horváth Tibor
11.
09.
13:55
Pénzmosásgyanús ügyletek voltak a Takarékbanknál

Pénzmosásgyanús ügyletek voltak a Takarékbanknál

Az MNB összesen több mint 42 millió forint bírságot szabott ki a Takarékbankra a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank több pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, illetve több esetben nem tett ismételt bejelentést sem az illetékes hatóságnak, továbbá nem megfelelően működtette szűrőrendszerét.

Szerző(k): Herman Bernadett
11.
08.
11:48
Még több problémát talált a Polgári Banknál az MNB

Még több problémát talált a Polgári Banknál az MNB

Az MNB felügyeleti vizsgálata során 32 millió forint bírságot szabott ki a Polgári Bankra többek között vállalatirányítási, hitelkockázat-kezelési, értékvesztés számítási, informatikai, adatszolgáltatási, illetve betétbiztosítási hiányosságok miatt és kötelezte a hitelintézetet a jogsértések megszüntetésére.

Szerző(k): Herman Bernadett
11.
07.
07:06
Nagypályás bűnöző cégeit kapcsolta le az MNB

Nagypályás bűnöző cégeit kapcsolta le az MNB

A pénzügyi felügyelet által pénteken letiltott Falcon cégcsoport mögött Sólyom Sándor üzletember állt, akit már az 1990-es években csalással, hűtlen kezeléssel vádoltak, emberrablási ügybe is belekeveredett, majd prostitúcióból származó pénzt mosott tisztára a hatóságok szerint futballklubján keresztül. Az egyik ügyfele szerint viszont tisztességes és ártatlan.

Szerző(k): Herman Bernadett
11.
03.
11:18
Ezek a bankok nem szűrték ki rendesen a bűnözőket az ügyfeleik közül

Ezek a bankok nem szűrték ki rendesen a bűnözőket az ügyfeleik közül

Az MNB bő 75 millió forint felügyeleti bírságot rótt ki három bankra és egy banki fióktelepre a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok kezelését áttekintő témavizsgálata nyomán. A vizsgált piaci szereplők többsége az ügyfél-átvilágítás, a gyanús esetek bejelentése, a belső ellenőrzési és információs rendszer szűrési gyakorlata, a belső eljárásrend szabályszerűsége, a kötelező szűrési feltételek alkalmazása, illetve a tényleges tulajdonosok azonosítása kapcsán vétett hibákat.

Szerző(k): Herman Bernadett
09.
04.
08:03
A forgalomból kivont autóm a garázsban állt, mégis jött a hatalmas bírság

A forgalomból kivont autóm a garázsban állt, mégis jött a hatalmas bírság

Segít a mindennapi pénzügyi döntésekben a Napi.hu. A Financiológus rovatban olvasói leveleket válaszolunk meg, a lapunk csapata és külső szakértők tudását felhasználva. Ezúttal egy forgalomból kivont autóval kapcsolatos ügyben adunk tanácsot. Írjon nekünk bizalommal a [email protected] címre!

Szerző(k): Herman Bernadett
08.
24.
11:36
Bitcoin féláron? Magyarországon is sokan beszálltak az év csalásába

Bitcoin féláron? Magyarországon is sokan beszálltak az év csalásába

Semmilyen pénzügyi felügyeletnél nem rendelkezik, és nem is rendelkezett engedéllyel a Hyperfund, illetve új változata a Hyperverse. A kriptovalutákkal spekuláló cég mlm-modellre épült, és a sejtések szerint piramisjátékot szervez. Az MNB is figyelmeztette nemrég az ügyfeleket, hogy csalás állhat a háttérben. Vannak, akik az alapító Ryan Xu-ra csak 2021 legnagyobb pénzügyi csalójaként hivatkoznak.

Szerző(k): Herman Bernadett