számlagyár

02.
14.
07:12
A NAV Dzsudzsák Balázs mellett a csúcsragadozókra utazik

A NAV Dzsudzsák Balázs mellett a csúcsragadozókra utazik

Dzsudzsák Balázs űrjármű gyártásra szakosodott vállalatának adószámát nemrég törölte a NAV, de korábban akadtak olyanok is, akiknek a mesés autóparkját foglalták le a tetemes készpénz mellett.

Szerző(k): Horváth Tibor
02.
01.
11:21
Addig nem vették észre őket, amíg négymilliárdot be nem nyeltek

Addig nem vették észre őket, amíg négymilliárdot be nem nyeltek

Nyolc vádlott gazdálkodással összefüggő kiemelt bűncselekmény miatt áll a Fővárosi Törvényszék elé.

Szerző(k): Economx
04.
05.
15:39
Be sem ágyazhattak, úgy rángatták ki a pénzmosókat a NAV fegyveresei

Be sem ágyazhattak, úgy rángatták ki a pénzmosókat a NAV fegyveresei

Fiktív számlákkal kereskedő bűnszervezetet számolt fel az adóhatóság. A fiktív számlákkal seftelő bűnszervezet 34 társaságot szolgált ki.

Szerző(k): Varga Csenge
11.
29.
09:59
Milliárdos áfacsalással bukott le a számlagyár

Milliárdos áfacsalással bukott le a számlagyár

A bűnszervezet tagjai három év alatt több mint 1 milliárd forint áfát csaltak uniós „postaláda” cégek segítségével, melyek nem végeztek valós üzleti tevékenységet, kizárólag a továbbszámlázó szerepét töltötték be. A nyomozás során gépjárműveket, hajót, ingatlanokat és bankszámlákat is zároltak.

Szerző(k): Nagy Martin
10.
12.
12:44
Élet a számlagyárak között, avagy vigyázat, adócsalók!

Élet a számlagyárak között, avagy vigyázat, adócsalók!

Havonta kapcsol le látványos rajtaütések keretében újabb számlagyáros bűnbandákat a NAV: kommandósok veszik őrizetbe a gyanúsítottakat, ingatlanokat, luxusautókat, ékszereket és készpénzt foglalnak le többmilliárd forint értékben, amit büntetőeljárás követ, rendszerint bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt. Arról azonban már keveset hallani, hogy a csalók által eltűntetett pénzt legtöbbször a jogszerűen működő vállalkozásoknak kell befizetniük a költségvetés felé

Szerző(k): Molnár Csaba
08.
25.
10:45
Rárontottak a számlagyárra a NAV-osok

Rárontottak a számlagyárra a NAV-osok

A gyanú szerint kétmilliárd forinttal károsította meg az államot egy bűnszervezet. A NAV 4 milliárd forint értékben foglalt le ingatlanokat, hajókat és ékszereket.

Szerző(k): Csernátony Csaba
08.
03.
12:17
Jókora adócsaló polipot lepleztek le a magyar nyomozók

Jókora adócsaló polipot lepleztek le a magyar nyomozók

Egy 69 cégből álló titkos hálózatot épített fel egy 49 éves kistarcsai férfi a társaival (cégvezetők, könyvelők, bérszámfejtők, ügyintézők és futárok segítették) azért, hogy a takarítási és vagyonőri szolgáltatást nyújtó cégek adóját fiktív számlákkal csökkentsék. Az elkövetők 2,2 milliárd forint kárt okoztak az állami költségvetésnek – közölte a Somogy Megyei Főügyészség. A nyomozók 1,5 milliárd értékben foglaltak le vagyont.

Szerző(k): Domokos Erika
07.
21.
09:35
Számlagyárat működtetett, jogosulatlanul hitelezett, tanúkat befolyásolt

Számlagyárat működtetett, jogosulatlanul hitelezett, tanúkat befolyásolt

A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás, jogosulatlan pénzintézeti tevékenység, pénzmosás, zsarolás és kényszerítés bűntette miatt vádat emelt egy szolnoki férfival szemben, aki 5 társával együtt az áfa elkerülése érdekében számlagyárat működtetett. A bűnös pénzből további hasznot szerezve a férfi jelentős kamat terhe mellett kölcsönöket is nyújtott, továbbá kölcsönvevőit a büntetőeljárásban hamis tanúzásra kényszerítette.

Szerző(k): Domokos László
06.
23.
11:44
Felszámoltak egy kiterjedt számlagyárat

Felszámoltak egy kiterjedt számlagyárat

Támogatásokkal, fiktív számlákkal és hitelekkel csaknem négymilliárd forintot csalt el egy budapesti bűnszervezet, amely többek között vagyonvédelmi szolgáltatásokat végzett. A nyomozók Budapesten és további öt megyében, hetven helyszínen tartottak házkutatásokat. Harminc embert fogtak el és hallgattak ki gyanúsítottként, közülük hatot őrizetbe vettek, majd letartóztattak.

Szerző(k): Szász Péter
06.
16.
15:46
Milliárdos adócsalók ellen emeltek vádat

Milliárdos adócsalók ellen emeltek vádat

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt indult ügyben indítványt tett hét gyanúsított letartóztatására, akik összesen több mint 1,8 milliárd forint összegű vagyoni hátrányt okoztak a magyar állam költségvetésének - közölte a főügyészség.

Szerző(k): Domokos László