A pénzintézeti ügyfélazonosítást is megcélozza a javaslatcsomag, abban az esetben ha kétmillió forintnál nagyobb összegű ki- és befizetések történnek, illetve amennyiben a határ átlépésekor 1 millió forintnál nagyobb összeget akar valaki kivinni. A kormány szándékai szerint rövidesen megszűnik az anonim betét, vagyis az ilyen betéteket névre szólóvá kell átalakítani, s a későbbiekben az értékpapírok is névre szólóak lesznek.
QP | Quality Placement