Maldív-szigetek és Dubaj: nyomozók várták az adócsalókat a reptéren

A NAV pénzügyi nyomozói tizenhat spanyol és öt olasz ingatlant, továbbá magyarországi lakóparkot, társasházat, járműveket, követeléseket vettek zár alá a költségvetési csalás és pénzmosás miatt folyamatban lévő ügyben. A zárolt vagyonnal a keletkezett kár teljes egészében megtérülhet - adta hírül a NAV.
Domokos László, 2019. április 12. péntek, 09:00
Fotó: Pixabay

Letartóztatták, illetve bűnügyi felügyelet alá helyezték a kiterjedt üzleti hálózattal rendelkező cégtulajdonost, a bűncselekményben gyaníthatóan közreműködő fiát, a társaság ügyvezetőjét és még három gyanúsítottat - közölte az adóhivatal.

Az egyik terhelt éppen a Maldív-szigetekre indult, de a repülőtéren már várták a pénzügyi nyomozók. Az akció így kezdődött, majd az üzem területén őrizetbe vették az érintett cég rövid időre Magyarországra érkezett tulajdonosát és a magyar ügyvezetőt is. A tulajdonos fia Dubajon keresztül "repült" a nyomozókhoz.

A nyomozás adataiból kiderült: a munkavállalókat színlelt módon alvállalkozóknál, a valós fizetésüknél kisebb összegre jelentették be, amivel járulék, áfa és egyéb adónemekben összesen mintegy ötmilliárd forint kárt okoztak. Ez nemcsak a költségvetésnek, hanem a munkavállalóknak is hátrányos a későbbi táppénz, illetve nyugdíj megállapításakor.

A megalapozott gyanú szerint a színlelt ügyletekből származó haszonból a gazdasági társaság több mint egymilliárd forintot osztalékként egy, az érdekeltségi körébe tartozó ciprusi cégnek utalt, majd kölcsönként feltüntetve továbbutalták a pénzt egy szintén hozzájuk köthető, spanyol vállalkozásnak. Pénzmosásra utal, hogy a bűncselekményből származó vagyont bankon való átfuttatással, transzformálással igyekeztek legalizálni.

A pénzügyi nyomozók a gyanúsítottakat bűnszervezetben, üzletszerűen, különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás, hamis magánokirat felhasználása és pénzmosás bűntette miatt hallgatták ki. Mindezért akár húsz év szabadságvesztés is lehet a büntetés.

Az akció időpontjában rendelkezésre álló magyar és külföldi vagyontárgyakat is zárolták az európai bűnüldözési, ügyészségi és vagyonvisszaszerzési szervezetek együttműködésével. Így a bűnös vagyonból származó értékeket nem lehet eladni, sem megterhelni. A büntetőeljárás végén, az ítéletet hozó bíróság dönthet arról, hogy a több mint húszmilliárd forint értékű vagyon mekkora részére vonatkozzon vagyonelkobzás, illetve mekkora rész képezze a pénzbírság alapját. A zárolt vagyontárgyak rendeltetésszerű használata, a cég legális működése nincs korlátozva - olvasható a közleményben.

HOZZÁSZÓLÁSOK
 

lordofearth, 2019.04.15 11:04

Azt hittem, hogy a két felcsuti vörheny bukott meg, a harmadik jászsági uzsorást pedig körözik..ja, nem...na mindegy, a remény hal meg utoljára.
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

monica_schuster, 2019.04.15 08:02

Nyugat-EU-ban is müködik az ehhez hasonlo penzmosas- epitöipar, autoipar, etc- de hamarabb kerülnek a rendörseg kezere, mert jobb a közremüködes a bankok es a nyomozo hatosag között...tovabba az adoparadicsomban megjelent szemelyek adatai visszakerülnek / neha nem/ a penzbefizetö/szamlanyito orszagaba az illetekes szervekhez, igy rövid idön belül bezarodik a kör es lezarodik az ügy...A fekete foglalkoztatas nelkül nem lenne Metrovonal , vagy utepites, igy a hivatalos szervek allandoan uton vannak es ellenöriznek es büntetnek.. Külföldön is hianyzik az Allamkasszabol a penz, mivel sok a munkanelküli, de közben bejelentes nelkül - vagy reszmunkaidöben dolgoznak...Nagy multicegek gazdagodtak igy meg a magas büntetesek ellenere is...A kicsi cegek nem tudnak velük
konkuralni, mert nincs meg az anyagi hatter...sokszor politikusok is fogjak a multik kezet es kevesebb büntetest kapnak mint a szokvanyos büntetes lenne...Ezert mondjak, hogy minden nagyvallalkozot a politikusok segitik, mert ha szükseges tamogatast kapnak, hogy kevesebbet fizessenek es a büntetes is csak felfügesztett vagy nagyon minimalis, mely nincs összhangban az elcsalt összeggel...Csak 1 pelda: a DB /D....Bank/ alkalmazottja/ fiokvezetö/ segitett milliardokat Off-Shore szamlakra, de mivel nem voltak bizonyitekok, igy nem került sor büntetesre, pedig több milliard került mas orszagokba...Parat sikerül megallitani es beszedni egy reszet az elcsalt penznek, sokaknak pedig szerencseje van es megussza minden retorzio nelkül, csak erröl szinte alaig hallani, hogy mi folyik az EU nyugati oldalan...
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

europeer, 2019.04.12 14:34

A fidesz-kdnp qrmány miért nem akarja elfogadni az Uniós Ügyészséget? :-))
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

narancsragacs, 2019.04.12 09:07

Nem tűri a narancsbanda a konkurenciát :) Be kell venni a bizniszbe őket is, vagy be kell házasodni a családba !
Ejnye-ejnye, mikor tanuljátok már + ?
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html