Megszólalt a Magnet Bank a Simon-ügy kapcsán

Nem követettek el szabálytalanságot a Magnet Bank alkalmazottai a bissau-guineai számlák nyitásakor - közölte a bank elnöke az Indexen csütörtökön megjelent interjúban. A hírportál információi szerint Simon Gábor, az MSZP volt elnökhelyettese mellett további nyolc magyar állampolgárnak is volt bissau-guineai útlevélre nyitott számlája a bankban.
MTI, 2014. március 20. csütörtök, 13:44
Fotó: Napi.hu

Fáy Zsolt elmondta, hogy a Simon-ügy kirobbanása után alapos belső vizsgálatot folytattak le, ekkor derült ki, hogy az elmúlt hónapokban a bank 40 ezer ügyfele között felbukkant kilenc "afrikai" is. A Magnet Bank vezetője szerint mind a kilenc bissaui ügyfél 2013. november és 2014. február között jelentkezett be a banknál.

Az Index-interjúban a bankelnök határozottan cáfolta azt, hogy a pénzintézet alkalmazottai hibáztak az ügyben. Szerinte minden esetben követték a megfelelő előírásokat, és a rendelkezésre álló dokumentumok alapján ellenőrizték az adatok valódiságát. A bank nem vonhatta kétségbe az afrikai okmányok eredetiségét, hiszen azokat az adott ország hatóságai állították ki - olvasható a hírportálon.

Fáy Zsolt egyedi számlákról a banktitkokra vonatkozó előírások miatt nem nyilatkozott, a "bissauiak csoportjáról" viszont annyit elárult, hogy közülük nyolcan az Andrássy úti fiókban személyesen nyitották meg számlájukat, egyikük személyazonosságát pedig internetes számlaigénylés után az ügyfél lakásán ellenőrizték az alkalmazottak.

A "csoport" nyolc tagjánál a nyitás után egyáltalán nem volt pénzmozgás a számláján, így azokról pénzmosás gyanúja miatt sem kellett figyelni. A kilencedik bissaui pénzbefizetéseiről viszont a tiltás miatt nem adhatnak ki hivatalos adatokat a nyilvánosság számára - írta az Index.

A lap emlékeztet arra, hogy információik szerint Simon Gábor az afrikai okmány segítségével 75 millió forintnak megfelelő összeget tartott Gabriel Derdak bissaui állampolgárként a pénzintézetben. Bissaui papírokkal nyitott számlája volt a Sólyom Airlines-ügyben ismertté vált Welsz Tamásnak, akit Simon segítőjének tartanak és Fürst György, korábbi VI. kerületi szocialista alpolgármesternek - közölte saját információira hivatkozva az Index.

Az előzetes letartóztatásban lévő Simon Gábor volt MSZP-s országgyűlési képviselőt, az MSZP volt elnökhelyettesét adócsalással, magánokirat-hamisítással, valamint felbujtóként elkövetett közokirat-hamisítással gyanúsítják. A Magyar Nemzet február 4-én írt arról, hogy egy bécsi számlán Simon Gábornak több száz millió forintja van, amit nem tüntetett fel a vagyonnyilatkozatában.

HOZZÁSZÓLÁSOK
 

homerosz, 2014.03.21 11:32

@7-es számú agymosott narancsparaszt: te aztán egy olyan állat vagy a javából, amit felénk görénynek hívnak... felétek hogy nevezik??? tudod, kicsi, büdös, kidobott szemétel él...
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

Blama, 2014.03.21 09:52

Fáy Zsolt vagyok és 1995 óta mint egyik fő alapító tulajdonos, és mint az igazgatóság elnöke fontos szerepet vállaltam a HBW Express Takarékszövetkezet felfuttatásában, jelenleg a jogutód MagNet Magyar Közösségi Bank egyik fő részvényese és igazgatóságának elnöke vagyok.

Eredeti végzettségem informatikus, diplomámat a Budapesti Műszaki Egyetemem szereztem. Nős vagyok, 3 gyerekem van. A családom adja azt a biztos hátteret, ami nélkül a mai gyorsan és kiszámíthatatlanul változó világhoz alkalmazkodás lehetetlen lenne számomra.

2008-ban hosszú, gondos előkészítés után egy a saját hazájában, Spanyolországban úttörőnek számító közösségi bankkal, a Caja Navarrával arról állapodtunk meg, hogy tőkeemelés révén 30%-os tulajdont szerez a takarékszövetkezetben, és ezzel lehetővé teszi a bankká átalakítást. Igaz, ezzel a magyar tulajdonosok aránya 70%-ra csökkent, de a többségi hazai részesedést meg tudtuk őrizni.


Ennyi a bemutatkozásból.

Aki még emlékszik a HBW-re, az tudja: kárpótlási jegyekből gazdagodtak meg, nem éppen tisztességes módon.
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

bogyu, 2014.03.21 09:42

@jobbajobb: Amire maga céloz, az elég nehezen egyeztethető össze azzal, hogy a bankalapító, egyben a bank elnöke Buddha követője. Ilyen izraelitáról még soha nem hallottam.
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

rw, 2014.03.20 22:18

@meszi9: spanyol-magyar, már nem tudom milyen arányban.
Egyébként szimpatikusak, épp a franciákat hagyom ott értük, akik egyre kevésbé.
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

meszi9, 2014.03.20 21:56

@jobbajobb: Bocs tévedtem. Most néztem utána és 30 %-ban van külföldi tulajdonosa is.
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html