Házkutatások orosz bankoknál

Házkutatásokat hajtottak végre pénteken két moszkvai kereskedelmi bankban és több vállalat irodáiban, amelyek vezetőit azzal gyanúsítják, hogy közel 60 milliárd rubelt juttattak illegálisan külföldre - közölte az orosz belügyminisztérium gazdasági biztonsággal foglalkozó részlege.
MTI-Eco, 2010. október 29. péntek, 11:08

A közlés szerint a tettesek mindezt úgynevezett "egynapos", vagyis külön erre a célra alapított, aztán megszüntetett cégek létrehozásával vitték véghez.

A házkutatások során összesen 520 ilyen "egynapos cégekre" vonatkozó iratokat találtak, és ezen iratok mellett lefoglaltak különféle regisztrációs és pénzügyi dokumentumokat, számítógépeket, valamint a bank-ügyfél elektronikus rendszer hozzáférési kulcsát.

A közlemény nem nevezte meg sem az érintett bankokat, sem a cégeket, sem egyéb részleteket nem tartalmazott, csak annyit tudatott, hogy az ügyben bűnvádi eljárást indítottak.

HOZZÁSZÓLÁSOK