Business Talks '24

Üzleti konferencia

Ne maradjon le az év
üzleti konferenciájáról!

Szerezze be
jegyét most.

Az őrizetbe vett személy nevét nem közölték, azt azonban igen, hogy Magyarországról való kiadatása folyamatban van. Magyar beszámoló nem jelent meg a történtekről, a legfőbb Ügyészség nem tudta megerősíteni a hírt, az ORFK későbbre ígért tájékoztatást - olvasható a portálon.

Az orosz Sztratyegija kereskedelmi bank nem volt meghatározó szereplője a piacnak, nem került fel az első 200 orosz bank listájára sem. 2016-ban egyike volt annak a több mint 70 orosz banknak, amelynek működési engedélyét az orosz központi bank (CB) visszavonta, mert nem tettek eleget a követelményeknek a nemzetközi pénzmosással szemben és - állította a CB - vitatható pénzügyi tranzakcióban vett részt, felélve teljes tőkéjét. A vád szerint a Magyarországon őrizetbe vet tanácsadó 2016-ban a bank hitelkihelyezési osztályának vezetőjével szövetkezve 156 millió dollárnyi hitelt helyezett ki a férfi érdekeltéségéhez köthető cégekhez, amelyek érdemi tevékenységet nem folytattak.