Pénzmosáson kaptak orosz bankárokat

Több oroszországi bankvezért letartóztattak pénzmosás gyanújával.
NAPI, 2010. augusztus 25. szerda, 13:25
Fotó:

A szervezett csoport havi kétmilliárd rubel értékben mosott tisztára pénzeket, amelynek díja magánvállalatok esetében három és kilenc százalékos részesedés között mozgott. Az állami szervezetektől 12-17 százaléknak megfelelő összeget kértek - jelentette be az orosz belügyminisztérium.

A csoport elsősorban három bankot használt tevékenységére, az Imperiat, a Tempbankot és a Basmannyt, a nyomozás során több mint 120 fedővállalat dokumentumait és a bankok belső elszámolási rendszereihez hozzáférést biztosító elektronikus kulcsokat is lefoglaltak - írja a Bloomberg.

A Tempbank tagadja a vádakat, a másik két pénzintézet egyelőre nem tudott válaszolni a gyanúsításokra.

HOZZÁSZÓLÁSOK