Vizsgálják a pénzmosás gyanújába keveredett Swedbank ügyét

A svéd és az észt pénzügyi felügyelet közösen vizsgálja az egyik svéd televízió által ismertetett dokumentumokat, amelyek arra utalhatnak, hogy pénzmosásba keveredett az egyik legnagyobb svéd bank, a Swedbank.
Szász Péter, 2019. február 21. csütörtök, 19:18
Fotó: AFP

Szerdán az SVT svéd televíziós csatorna a hozzá eljutott dokumentumokra hivatkozva azt közölte, hogy a Swedbank is részese lehetett annak a nyolc éven át tartó sokmilliárd eurós pénzmosási ügynek, amelynek eddigi gyanúsítottja a dán Danske Bank volt.

Az SVT állítása szerint a Swedbanknál mintegy 4 milliárd eurónak megfelelő összeget mostak tisztára Észtországban működő leánycégén keresztül.

Az ügy tavaly pattant ki, amikor a Danske Bank által megrendelt korábbi független vizsgálat kimutatta, hogy 2007 és 2015 között mintegy 200 milliárd euró folyt át a Danske Bank észtországi leányvállalatán, 15 ezer devizakülföldi ügyfél számláin keresztül. A tranzakciók jelentős része gyanúsnak bizonyult, több tízmilliárd eurót moshattak tisztára az észtországi leányvállalaton keresztül. A piszkos pénzek főleg Oroszországból, de más volt szovjet köztársaságokból is érkeztek.

A Danske Bank épp kedden jelentette be, hogy bezárta leánycégeit Oroszországban és a balti államokban.

A Swedbank úgy került a képbe, hogy az SVT megszerezte a két bank ügyfelei között 2007 és 2015 között végrehajtott tranzakciókról szóló kimutatások egy részét, és a titkosított dokumentumok alapján úgy tűnik, hogy a Danske Bank észtországi fiókján átfolyó mintegy 200 milliárd euróból csaknem 4 milliárdnyi a Swedbank észtországi leánycégétől lett elutalva úgy, hogy a feladók és/vagy a címzettek fantomcégek voltak.

A Swedbank szerdán mintegy 14 százalékos mínuszban zárt, csütörtökön röviddel 16.30 óra után a bank részvényára további 9,50 százalékkal esett.

HOZZÁSZÓLÁSOK