Az MNB bírságai után megszüntették a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatokat a hazai bankok. A jegybank a témavizsgálat során az érintett öt bank és két fióktelep számára összesen 158,2 millió forint bírságot szabott ki.
Szerző(k): Herman BernadettA Budapesti X. és XVII. Kerületi Ügyészség vádat emelt egy idős embereket úgynevezett unokázós csalások útján megkárosító bűnszövetség 3 tagja és egy, az általuk így megszerzett vagyon átutalását végző pénzmosóval szemben.
Szerző(k): Domokos LászlóCombos, 8 milliárd forintos kárt okozott egy bűnszervezet, amely egy bejegyzett egyház alá tartozó szervezeteken keresztül szociális konyhákat és idősotthonokat működtetett - adta hírül a NAV. Lapinformáció szerint a Magyar Pünkösdi Egyházhoz tartozó, békéscsabai központú Közösségi Misszió vezetői is érintettek az ügyben.
Szerző(k): Csernátony CsabaAz MNB utóvizsgálata nyomán 41,25 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a Raiffeisen Bankra, mivel az – közel két évvel a jegybank korábbi kötelezései után – továbbra sem szüntetett meg több, a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzését szolgáló hiányosságot. Több szempontból is jogsértő volt a bank szűrőrendszere, a már bejelentett ügyfelekre vonatkozó megerősített eljárás, a bejelentési gyakorlat és a területhez kötődő belső szabályrendszer is.
Szerző(k): Domokos LászlóAz Egyesült Államok képviselőháza módosította a banktitokról szóló törvényt, hogy csapást mérjen a pénzmosodákra és az oligarchákra. Sokkal nagyobb átláthatóságot várnak el a vállalatoktól, ügyvédektől, ami lehetővé teszi az amerikai hatóságoknak, hogy a lehető leghatékonyabban csapjanak le a nem tisztességes jövedelmekre. A szankcionált orosz oligarchák mellett minden pénzember célkeresztbe kerülhet.
Szerző(k): Szabó DánielAz arab tavasz egyetlen sikertörténete az ország, ahol most népszavazáson törölhetik el a demokratikus struktúrát.
Szerző(k): Rácz Gergő