A Royal Bank of Scotland, a Man Group és a legnagyobb japán bank, a Nomura is rajta van a Bernard Madoff, csalással vádolt volt Nasdaq-elnök brókercégének 50 milliárd eurós csalási listáján. A Madoff Securities International Limited papírjainak adásvételét felfüggesztették azt követően, hogy meghatározó tulajdonosát, Bernard Madoffot letartóztatták. A cég 88 százaléka van a birtokában.

Madoff a pilótajáték-szerű tevékenységben a bíróságon bűnösnek vallotta magát, de manhattani lakását fedezetül felhasználva 10 millió dolláros óvadék fejében szabadlábon védekezhet. Elítélése esetén akár 20 év szabadságvesztés, valamint 5 millió dolláros pénzbírság várhat a volt tőzsdeelnökre.
Madoff letartóztatását követően felfüggesztették a Madoff Securities International Limited papírjainak adásvételét.

A legnagyobb vesztes egy milliárd dolláros kitettségével a HSBC Holdings Plc., ezt követi az RBS 400 millió fontos (595 millió dolláros) mínusszal, a francia Natixis banknak 450 millió eurós, a második legnagyobb olasz bank, az UniCredit SpA pedig 75 millió eurós kitettséggel rendelkezik.

A Nomura Holdingsnak 27,5 milliárd jenes (302 millió dolláros) a Madoff-hoz köthető kitettsége, az európai bankoknak összesen mintegy 3,8 milliárd dolláros, köztük a legnagyobb spanyol és francia bankoknak, a Santandernek és a BNP Paribasnak és egy svájci magánbanknak, a Reichmuth & Co.-nak.

A Santander 2,3 milliárd euró (3,1 milliárd dollár), a BNP Paribas 350 millió euró, a Reichmuth pedig 385 millió svájci frank (329,1 millió dollár) veszteséget jelenthet.

Korábbi hírek szerint a hedge fundok alapjaiba fektető, június végén 127 milliárd franknyi vagyont kezelő Union Bancaire Privée (UBP) bank egymilliárd frank körüli összeget bukhatott el, a Benedict Hentsch privát bank pedig pénteken azt közölte, hogy a Madoff-féle befektetési termékeknek való kitettsége 56 millió frank volt, ami az általa kezelt vagyon 5 százalékát jelenti.

Az alábbiakban Reuters felsorolását közöljük, amely azokat a pénzintézeteket, befektetési társaságokat tartalmazza, amelyek veszteséget szenvedhetnek a Madoff által elkövetett csalás miatt.

    - HSBC Holdings plc - érintettsége a FinTimes értesülései szerint mintegy 1,5 milliárd dollár, és elsősorban olyan hitelekkel kapcsolatos, amit a bank intézményi ügyfeleinek, főként olyan fedezeti alapok alapjainak nyújtott, amelyek Madoffal kívántak befektetni;

    - Grupo Santander SA - a legnagyobb spanyol bank Optimal befektetési alapjának 2,33 milliárd euró (3,05 milliárd dollár érdekeltsége van a Madoff Securitiesben;

    - MAN Group plc - a hírek szerint a társaság az RMF-en keresztül érintett; ez az alapok alapja mintegy 360 millió dollárt fektetett be két olyan alapba, melyeket közvetve vagy közvetlenül a Madoff Securitieshez lehet kötni;

    - BBVA - a második legnagyobb spanyol bank bejelentette, hogy nemzetközi kapcsolataiból mintegy 30 millió eurós a Madoff-kapcsolat, ugyanakkor a Madoffhoz kapcsolódó befektetésekkel kapcsolatos veszteségek akár a 300 millió eurót is elérhetik;

    - Ascot Partners llc - a korábbi GMAC-elnök, Jacob Ezra Merkin által irányított alap érintettsége - a Wall Street Journal értesülései szerint - 1,8 milliárd dollár;

    - Access International Advisors - érintettsége a Bloomberg jelentése szerint 1,4 milliárd dollár;

    - AXA SA - állítólag 100 millió eurónál is kisebb a Madoff cégeivel kapcsolatos veszélyeztetettsége;

    - Barclays - nem hivatalos értesülések szerint kitettsége "minimális", de ennek hivatalos megerősítésére nem került sor;

    - Union Bancaire Privée - a fedezeti alapok alapjaiba fektető svájci bank veszteségét meg nem nevezett banki forrásokra hivatkozva mintegy 1 milliárd frankra (850 millió dollár) becsüli a Le Temps svájci lap;

    - Royal Bank of Scotland Group plc - a Madoffal együttműködő fedezeti alapok alapjainak nyújtott kereskedelmi és kollaterális hitelek révén 400 millió fontot (600 millió dollár) érhet el a vesztesége;

    - Natixis - közvetett Madoff-kitettsége elérheti a 450 millió eurót (602 millió dollár);

    - BNP Paribas - a legnagyobb tőzsdén jegyzett francia bank lehetséges veszteségének mértéke 350 millió euró (464 millió dollár);

    - Reichmuth & Co - a svájci bank által létrehozott Reichmuth Matterhorn alapok alapja mintegy 325 millió euró értékű beruházása kapcsolódik Madoffhoz;

    - Nomura Holdings - a szóban forgó összeg 27,5 milliárd jen (303 millió dollár), ám ennek hatása a társaság tőkehelyzetére korlátozott;

    - Unicredit SpA - a második legnagyobb olasz bank közvetlen kitettsége 75 millió euró (101 millió dollár), míg leánya, a Pioneer Investments néhány alapja közvetetten kapcsolatban állt Madoff érdekeltségeivel;

    - Societe Generale - kitettsége a hírek szerint elhanyagolható, nem éri el a 10 millió eurót;

    - Maxam Capital Management llc - az alap vesztesége - a Wall Street Journal szerint - 280 millió dollár;

    - EIM Group - a Le Temps értesülései szerint a fedezeti alapok alapjának 230 millió dolláros a kitettsége;

    - Fairfield Sentry Ltd - a Walter Noel nevével fémjelzett Fairfield Greenwich Group 7,3 milliárd dolláros fedezeti alapjának számlái voltak a Madoff Investment Securities-nél;

    - Kingate Global Fund Ltd - a Kingate Management Ltd által irányított 22,8 milliárd dolláros fedezeti alapok alapja befektetett a Madoff Investment Securitiesbe;

    - UBS - a svájci pénzügyi csoport befektetési banki részlegének csak korlátozott, nem jelentős kapcsolata volt Madoffal;

    - Benedict Hentsch - a svájci magánbank kitettsége Madoffhoz köthető termékekhez mintegy 56 millió svájci frank (47 millió dollár), a kezelése alatt lévő vagyon kevesebb, mint 5 százaléka;

    - Bramdean Alternatives Ltd - a brit alapkezelő, amelyet Nicola Horlick vezet eszközeinek csaknem 10 százaléka kerülhet kapcsolatba Madoff cégeivel;

    - Banesto - érintettsége állítólag nem jelentős, ám mértékéről hivatalosan nem nyilatkozott.