Kollégánk a Budapest 34. számú postán adta fel albérletének közüzemi, illetve közös költség számláit készpénz-átutalási megbízással, amikor a hivatali dolgozó a pénzmosás elleni törvényre hivatkozva (2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról - itt tölthető le) elkérte a személyi igazolványát, illetve a lakcímkártyáját.
A dolgozó arra hivatkozott, hogy a csekkeket csak akkor tudják elküldeni, ha ezeket az adatokat a feladó megadja. Szavai szerint az új postai előírások ma (június 26-án) léptek életbe, azon módosítások alapján, amelyeket az EU 2015/847-es cikkelye, illetve a törvény ír elő.
Kapcsolódó
Több lett az adminisztráció
A postai munkatárs úgy fogalmazott: az ügyfelek ezzel is segítik a "terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet", erről több részlettel azonban nem tudott szolgálni. Ezt követően az elkért személyes adatokat ráírta a csekkekre, majd úgy továbbította. Hozzáfűzte azt is, hogy az adatok folyamatos jegyzetelgetése miatt a szokásosnál jóval több dolga volt aznap.
A csekkeken amúgy alacsony, 15 ezer forint alatti összegek szerepeltek - már csak ezért is érdekes, hogy a pénzmosók, terroristák elleni fellépést miért ezen a szinten kezdeményezik.
Lapunk kérdéseivel a Magyar Posta Zrt.-hez, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökéhez fordult az ügyben, amint válaszolnak, frissítjük a cikket.
A 2017. évi LIII. törvény, azaz a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályozás alapján hétfőtől a hárommillió-hatszázezer forintot el nem érő ügyleti megbízás teljesítésekor a postai szolgáltató az azonosításnál köteles rögzíteni természetes személy esetén a családi és utónevet, valamint a születési helyet, időt, a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél esetében a nevét, rövidített nevét, valamint a székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén - amennyiben ilyennel rendelkezik - a magyarországi fióktelepének címét.
Az ügylet esetén pedig a megbízás tárgyát és összegét köteles rögzíteni, tovább kérheti meghatározott okiratok bemutatását: ez magyar állampolgár esetében a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, külföldinél úti okmányát vagy személyazonosító igazolványát jelenti.
DeGiro
A hihetetlenül alacsony tarifák és az elégedett ügyfelek véleményei révén a DEGIRO a leggyorsabban növekvő bróker Európában. Regisztráljon, és fektessen be a DEGIRO biztonsági struktúráján keresztül.
Legolvasottabb

Sokkoló meglepetés érheti az autóst, ha a Balatonnál tankolni akar
Korlátozást vezetett be a magyar Lidl

Megérkezett a forróság szokatlan mellékhatása

Új földgázforrást talált magának utat Európába
Nekimentek Putyinnak a "kolosszális hiba" miatt

Fordulat a német inflációban: nagy a meglepetés

Péntekre bezárnak a patikák: hol lehet mégis gyógyszert venni?
